证券代码：002440           证券简称：闰土股份             公告编号：2020-047


                    浙江闰土股份有限公司
              第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2020
年 12 月 26 日上午 11:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 12 月 20 日以书面、电话和短信的方式通
知了各位监事。本次会议由监事张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际
参加的监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    公司拟使用自有资金对参股子公司浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称
“巍华新材料”）增资 10,353 万元，增资价格 4.76 元/股，其中 2,175 万元进入
巍华新材料股本，溢价部分作为股本溢价进入资本公积。本次增资完成后，公司
将持有巍华新材料 5,325 万股股份，持股比例 22.468%。因公司董事长阮静波女
士，董事、总经理徐万福先生、财务总监周成余先生为巍华新材料股东，本次增
资事项构成了与关联方共同投资的关联交易。
    监事会认为上述关联交易价格公允，公司对关联交易的表决程序合法，关联
董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意
见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
    该决议 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、备查文件
    1、公司第六届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




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      浙江闰土股份有限公司
             监事会
    二〇二〇年十二月二十八日




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