浙江闰土股份有限公司
            2020 年度独立董事陈贺梅述职报告

    本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好
地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并
对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
    本人因任期届满于 2020 年 8 月 14 日不再担任公司独立董事，现就本人 2020
年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况做述职报告如下：
    一、出席公司会议及投票情况
    2020 年度，本人作为独立董事亲自出席了 3 次董事会会议和 1 次股东大会
会议，忠实履行了独立董事的职责。
    本人认为，2020 年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符
合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本
人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
    二、发表独立意见情况
    1、在 2020 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议上，对审议
的《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关
于确认公司 2019 年度高管人员薪酬的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联
交易预计的议案》、 关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的
议案》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于使用闲置自有资金
开展金融衍生品交易的议案》及关联方占用公司资金和对外担保情况、2019 年
度证券投资情况发表明确同意的独立意见。
    2、在 2020 年 7 月 17 日召开的公司第五届董事会第十八次会议上，对审议
的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独
立董事的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于回购公司
股份方案的议案》发表明确同意的独立意见。
    三、专门委员会履职情况

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    本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，参与委员会
日常工作，积极搜寻董事、独立董事合适人选，向董事会提供建议，同时对董事、
高管人员的薪酬进行审核，并提出合理的意见和建议。
    四、现场检查情况
    2020 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间对公司的战
略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执
行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重大事
项进展能够做到及时了解和掌握。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    1、2020 年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真
勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行
认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并
根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
    2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切
实保护广大投资者的利益。
    通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
    六、其他工作情况
    1、2020 年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
    2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是我在 2020 年度履行职责情况的汇报。由于公司 2020 年第一次临时股
东大会已于 2020 年 8 月 14 日选举产生了新一届独立董事，我已不再担任独立董
事职务。三名新任独立董事将继续履行公司独立董事的职责。感谢广大投资者在
本人任职期间给予的信任和支持，希望公司新任独立董事继续本着谨慎、勤勉、
忠实的原则，认真履行职责，希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，
以良好的业绩回报广大投资者。


                                              报告人：
                                                           陈贺梅
                                             二〇二一年四月二十七日


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