证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2021-031
浙江闰土股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次
提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计
票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1
参加本次 2020 年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 23 名（代表股
东 24 名），代表股份数 584,901,552 股，占上市公司有表决权总股份的 51.8769%，
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 名（代表股东 10 名），代表股份
513,618,638 股，占上市公司有表决权总股份的 45.5546%；通过网络投票的股东
14 人，代表股份 71,282,914 股，占上市公司有表决权总股份的 6.3223%。参加本
次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）15 人，
代表有表决权的股份 79,698,414 股，占公司有表决权总股份的 7.0687%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了
本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 584,796,040 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9820%；反对 42,212 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 63,300 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0108%。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 584,796,040 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9820%；反对 42,212 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 63,300 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0108%。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 584,796,040 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9820%；反对 42,212 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 63,300 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0108%。
4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 584,796,040 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9820%；反对 42,212 股，占出席会议股东（含网络投票）
2
所持的有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 63,300 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0108%。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 581,575,190 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.4313%；反对 3,326,362 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.5687%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 76,372,052 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 95.8263%；反对 3,326,362 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 4.1737%；弃权 0 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果为：同意 584,765,440 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9767%；反对 136,112 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0233%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 79,562,302 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.8292%；反对 136,112 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1708%；弃权 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 582,255,490 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.5476%；反对 30,412 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0052%；弃权 2,615,650 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.4472%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 77,052,352 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 96.6799%；反对 30,412 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0382%；弃权 2,615,650 股，
3
占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 3.2819%。
8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 531,687,530 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 90.9021%；反对 53,214,022 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 9.0979%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 26,484,392 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 33.2308%；反对 53,214,022 股，
占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 66.7692%；弃权 0 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
表决结果为：同意 519,269,030 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 88.7789%；反对 65,632,522 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 11.2211%；弃权 0 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 519,269,030 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 88.7789%；反对 65,632,522 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 11.2211%；弃权 0 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《浙江闰土股份有限公司 2020 年度股东大会决
议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2020 年度股东大会
4
的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十二日
5
