证券代码：002440            证券简称：闰土股份           公告编号：2022-010


                     浙江闰土股份有限公司
      关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度接受绍兴市上虞众联
环保有限公司（以下简称“众联环保”）提供的劳务，销售材料给浙江巍华新材
料股份有限公司（以下简称“巍华新材料”），租赁房产给绍兴市上虞华闰小额贷
款股份有限公司（以下简称“华闰小贷”）使用，在绍兴市上虞区闰土宾馆（以
下简称“闰土宾馆”）进行业务招待，形成日常关联交易。2022 年公司预计仍将
与上述公司发生关联交易。
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮静波、阮加春、徐万福、
茹恒回避表决。
    公司 2022 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会
审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）绍兴市上虞众联环保有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：阮金木
    注册资本：1000 万元人民币
    成立日期：2010 年 11 月 2 日
    住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
    经营范围：一般工业固废的收集、填埋处理；危险废物的收集、贮存、焚烧、
填埋处置（凭有效《危险废物经营许可证》经营）；货运：普通货物运输、经营


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性危险货物运输（危险废物）（剧毒化学品除外）（凭有效《道路货运经营许可证》
经营）、蒸汽供应；动物无害化处理（凭有效许可证经营）；固体废物处置相关技
术咨询服务；土壤污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    2、与公司关联关系
    众联环保系闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）参股公司，公
司董事长阮静波女士担任闰土控股董事长兼法定代表人，公司董事阮加春为闰土
控股董事，公司董事、总经理徐万福为闰土控股监事，公司副总经理、董事会秘
书刘波平为众联环保董事。
    3、履约能力分析
    公司生产过程中产生的部分固废由众联环保处理。该公司依法存续，正常经
营，资产状况良好，具有较强履约能力。
    （二）浙江巍华新材料股份有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：吴江伟
    注册资本：25,900 万元
    成立日期：2013 年 10 月 12 日
    住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号
    经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
实业项目投资；3,4-二氯三氟甲苯、3,4,5-三氯三氟甲苯、4-三氟甲基苯胺、2,4,5-
三氯三氟甲苯、间三氟甲基苯酚、硫酸钠、2,3-二氯甲苯生产（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    2、与公司关联关系
    巍华新材料为公司参股公司，公司董事、总经理徐万福先生在过去十二个月
内，曾经担任巍华新材料副董事长。
    3、履约能力分析


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    该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
       （三）绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：徐万福
    注册资本：10,000 万元
    成立日期：2011 年 12 月 23 日
    住所：绍兴市上虞区道墟镇镇东商业新区
    经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务。
    2、与公司关联关系
    华闰小贷系公司参股公司，公司董事、总经理徐万福担任华闰小贷董事长兼
法定代表人。
    3、履约能力分析
    该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
       （四）绍兴市上虞区闰土宾馆
    1、基本情况
    投资人：张爱娟
    成立日期：2004 年 11 月 11 日
    住所：绍兴市上虞区道墟镇
    经营范围： 餐饮服务（凭有效的《食品经营许可证》经营；住宿服务（凭
有效的《公共场所卫生许可证》经营）；烟草制品零售（凭有效的《烟草专卖零
售许可证》经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、与公司关联关系
    闰土宾馆投资人张爱娟系公司实际控制人及公司董事长、法定代表人直系亲
属。
    3、履约能力分析
    闰土宾馆依法存续，正常经营，具有较强履约能力。
       三、2022 年度日常关联交易预计
                                                                       单位：万元
                                            关联交易   2022 年度预    2021 年度实际
 关联方       关联交易类型   关联交易内容
                                            定价原则   计金额（不含   发生额（不含


                                        3
                                                       增值税）         增值税）
众联环保      接受劳务     固废处理       市场价格   不超过 1,500          1,106.72
巍华新材料    出售商品     销售材料       市场价格   不超过 25,000        17,935.32
华闰小贷      租赁房产     租赁房产       市场价格    不超过 30              18.35
闰土宾馆      业务招待     业务招待       市场价格    不超过 300             89.57
   总计           --          --             --      不超过 26,830        19,149.96
     四、关联交易目的和对公司的影响
     公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理活动需要，该关联
 交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情
 形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司
 独立性。
     五、监事会意见
     监事会认为上述日常关联交易按照市场价格定价，价格公允，公司对关联交
 易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可
 意见及明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。监事会
 同意上述日常关联交易事项。
     六、独立董事意见
     公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
 响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依
 据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
 大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法
 有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项，事前也已得到独立董事的认可。
     七、备查文件
     1、公司第六届董事会第九次会议决议；
     2、公司第六届监事会第九次会议决议；
     3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见。
     特此公告。


                                                     浙江闰土股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二〇二二年四月三十日


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