证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2022-020
浙江闰土股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次
提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计
票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定。
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二、会议出席情况
参加本次 2021 年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 22 名（代表股
东 24 名），代表股份数 520,941,326 股，占上市公司有表决权总股份的 46.3471%，
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 名（代表股东 11 名），代表股份
514,152,189 股，占上市公司有表决权总股份的 45.7431%；通过网络投票的股东
13 人，代表股份 6,789,137 股，占上市公司有表决权总股份的 0.6040%。参加本
次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）14 人，
代表有表决权的股份 14,562,687 股，占公司有表决权总股份的 1.2956%。
公司全体董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了
本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 520,854,076 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9833%；反对 15,450 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 71,800 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0138%。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 520,854,076 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9833%；反对 15,450 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 71,800 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0138%。
3、审议通过《2021 度财务决算报告》
表决结果为：同意 520,854,076 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9833%；反对 15,450 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 71,800 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0138%。
4、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 520,854,076 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
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有表决权股份总数的 99.9833%；反对 15,450 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 71,800 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0138%。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 519,720,576 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.7657%；反对 1,220,750 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.2343%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 13,341,937 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 91.6173%；反对 1,220,750 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 8.3827%；弃权 0 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果为：同意 520,925,876 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9970%；反对 15,450 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 14,547,237 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.8939%；反对 15,450 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1061%；弃权 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 520,854,076 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9833%；反对 15,450 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 71,800 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.0138%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 14,475,437 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.4009%；反对 15,450 股，占参
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与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1061%；弃权 71,800 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.4930%。
8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 520,925,876 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9970%；反对 15,450 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 14,547,237 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.8939%；反对 15,450 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1061%；弃权 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司 2021 年度股东大会
决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
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