证券代码：002440               证券简称：闰土股份                 公告编号：2022-025


                       浙江闰土股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2022 年 8 月 29 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和通讯会议相结
合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 19 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实
际出席的董事 9 名，其中现场出席董事 6 人，独立董事赵万一先生、郝吉明先生、
张益民先生以通讯会议的方式出席。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票和通讯表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在 2022 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的议案》
    《 关 于 使 用闲 置 自 有资 金 开 展 金融 衍 生 品业 务 的 公 告》（ 公 告编 号 ：
2022-027）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    三、审议通过《金融衍生品业务可行性报告》
    《金融衍生品业务可行性报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                浙江闰土股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二二年八月三十一日




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