证券代码：002440           证券简称：闰土股份            公告编号：2022-026


                     浙江闰土股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2022 年 8 月 29 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 19 日以书面、电话和短信的方式通知
了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的
监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下
议案：
    一、《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的议案》
    监事会认为公司已制定了《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，
有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制，开展金融衍生品交易业务履行了相
应的决策程序，不会影响公司的正常生产经营和项目建设。独立董事也发表了明
确同意意见。
    该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                    浙江闰土股份有限公司
                                                             监事会
                                                  二〇二二年八月三十一日

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