证券代码：002440                  证券简称：闰土股份                 公告编号：2023-009


                           浙江闰土股份有限公司
           关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


          一、日常关联交易基本情况
          （一）日常关联交易概述
          浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度接受绍兴市上虞众联
  环保有限公司（以下简称“众联环保”）提供的劳务，销售材料给浙江巍华新材
  料股份有限公司（以下简称“巍华新材料”），租赁房产给绍兴市上虞华闰小额贷
  款股份有限公司（以下简称“华闰小贷”）使用，在绍兴市上虞区闰土宾馆（以
  下简称“闰土宾馆”）进行业务招待，形成日常关联交易。2023 年公司预计仍将
  与上述公司发生关联交易。
          公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关
  于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮静波、阮加春、徐万福、
  茹恒回避表决。
          公司 2023 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会
  审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
          （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                  单位：万元
                                                 2023 年度预计   截至 2023 年 3    2022 年度实
              关联交易   关联交易    关联交易
  关联方                                         金额（不含增    月 31 日已发      际发生额（不
                类型       内容      定价原则
                                                    值税）          生金额         含增值税）
众联环保      接受劳务   固废处理    市场价格    不超过 1,500           144.09           645.76
巍华新材料    出售商品   销售材料    市场价格    不超过 26,000        3,644.43        20,076.72
华闰小贷      租赁房产   租赁房产    市场价格      不超过 30                 0            18.35
闰土宾馆      业务招待   业务招待    市场价格     不超过 300             42.27           100.59
   总计          --         --          --       不超过 27,830        3,830.79        20,841.42
          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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                                                                             单位：万元
               关联交易     关联交易                                        实际发生额与预
  关联方                                 实际发生金额         预计金额
                 类型         内容                                          计金额差异（%）
众联环保       接受劳务     固废处理              645.76    不超过 1,500
巍华新材料     出售商品     销售材料            20,076.72   不超过 25,000
华闰小贷       租赁房产     租赁房产               18.35     不超过 30              22.32%
闰土宾馆       业务招待     业务招待              100.59     不超过 300
   总计           --           --               20,841.42   不超过 26,830
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
                                                                  无
与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
                                                                  无
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
      披露日期及索引：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

  2022-010）；公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

          二、关联人介绍和关联关系
          （一）绍兴市上虞众联环保有限公司
          1、基本情况
          法定代表人：阮金木
          注册资本：1000 万元人民币
          成立日期：2010 年 11 月 2 日
          住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
          经营范围：一般工业固废的收集、填埋处理；危险废物的收集、贮存、焚烧、
  填埋处置（凭有效《危险废物经营许可证》经营）；货运：普通货物运输、经营
  性危险货物运输（危险废物）（剧毒化学品除外）（凭有效《道路货运经营许可证》
  经营）、蒸汽供应；动物无害化处理（凭有效许可证经营）；固体废物处置相关技
  术咨询服务；土壤污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
  展经营活动）
          2、与公司关联关系
          众联环保系闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）参股公司，公
  司董事长阮静波女士担任闰土控股董事长兼法定代表人，公司董事阮加春为闰土
  控股董事，公司董事、总经理徐万福为闰土控股监事，公司副总经理、董事会秘
  书刘波平为众联环保董事。
          3、履约能力分析

                                            2
    该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
       （二）浙江巍华新材料股份有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：吴江伟
    注册资本：25,900 万元
    成立日期：2013 年 10 月 12 日
    住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号
    经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    2、与公司关联关系
    巍华新材料为公司参股公司，公司财务负责人周成余先生担任巍华新材料监
事。
    3、履约能力分析
    该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
       （三）绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：徐万福
    注册资本：10,000 万元
    成立日期：2011 年 12 月 23 日
    住所：绍兴市上虞区道墟镇镇东商业新区
    经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务。
    2、与公司关联关系
    华闰小贷系公司参股公司，公司董事、总经理徐万福担任华闰小贷董事长兼
法定代表人。
    3、履约能力分析


                                     3
    该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
       （四）绍兴市上虞区闰土宾馆
    1、基本情况
    投资人：张爱娟
    成立日期：2004 年 11 月 11 日
    住所：绍兴市上虞区道墟镇
    经营范围： 餐饮服务（凭有效的《食品经营许可证》经营；住宿服务（凭
有效的《公共场所卫生许可证》经营）；烟草制品零售（凭有效的《烟草专卖零
售许可证》经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、与公司关联关系
    闰土宾馆投资人张爱娟系公司实际控制人及公司董事长、法定代表人直系亲
属。
    3、履约能力分析
    闰土宾馆依法存续，正常经营，具有较强履约能力。
       三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    1、公司与众联环保
    公司委托众联环保处理公司生产过程中产生的部分固废。公司 2023 年预计
委托众联环保处理固废，费用不超过 1,500.00 万元。
    2、公司与巍华新材料
    巍华新材料因其生产所需向公司子公司浙江闰土热电有限公司、浙江闰土新
材料有限公司分别采购蒸汽、氯气、电等。公司 2023 年预计相关销售金额合计
不超过 26,000.00 万元。
    3、公司与华闰小贷
    公司将闲置房产租赁给华闰小贷，预计 2023 年租金不超过 30.00 万元
    4、公司与闰土宾馆
    预计公司 2023 年与闰土宾馆产生的业务招待费不超过 300.00 万元。
    （二）关联交易的定价政策公司与上述关联方发生的关联交易按市场经营规
则进行，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司


                                    4
及公司股东利益的情形。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理活动需要，该关联
交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情
形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司
独立性。
    五、监事会意见
    监事会认为上述日常关联交易按照市场价格定价，价格公允，公司对关联交
易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可
意见及明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。监事会
同意上述日常关联交易事项。
    六、独立董事意见
    公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法
有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项，事前也已得到独立董事的认可。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见。
    特此公告。


                                               浙江闰土股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二三年四月二十九日




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