股票代码：002449          股票简称：国星光电           公告编号：2018-056


                   佛山市国星光电股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议已于 2018 年 10 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2018 年 10 月
19 日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由黎锦坤先生主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司为董监高购买责任险，有利于责任人履行职责，
更好的保障董事、监事及高级管理人员合法权益，不存在损害公司及中小投资者
利益。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>
部分内容的议案》
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联监事黎锦坤先生就此议案回避表决。
    经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》
并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，且有利于进一步
拓展公司的融资渠道，提高资金管理收益，不存在损害公司及中小投资者利益的
情形。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风
险评估报告》
   表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权
   关联监事黎锦坤先生就此议案回避表决。

    四、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》
   表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权
   关联监事黎锦坤先生就此议案回避表决。

    五、备查文件
   1、第四届监事会第十七次会议决议。

   特此公告。




                                            佛山市国星光电股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2018 年 10 月 20 日