股票代码：002449        股票简称：国星光电             公告编号：2019-002


                   佛山市国星光电股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议已于 2018 年 12 月 28 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2019 年 1
月 8 日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司实施新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目，有助于继续扩充公司现
有优势封装器件产品产能，并兼顾 Mini   LED 等新产品、新技术的发展，进一步
巩固公司在显示屏器件封装行业的优势地位与引领作用。
    公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容
详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的独立意见。
特此公告。


             佛山市国星光电股份有限公司
                         董事会
                   2019 年 1 月 10 日