股票代码：002449          股票简称：国星光电            公告编号：2019-003


                   佛山市国星光电股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议于 2019 年 1 月 8 日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于
2018 年 12 月 28 日以面呈、邮件方式送达全体监事。本次会议由黎锦坤先生主
持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司本次投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目符
合公司长期战略发展和整体利益，有助于巩固公司现有产品优势地位，提升核心
竞争力，相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形，同意本次投资事项。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、备查文件
    1、第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                               佛山市国星光电股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2019 年 1 月 10 日