股票代码：002449          股票简称：国星光电           公告编号：2019-009



                   佛山市国星光电股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月
24 日收到董事贺湘华先生的书面辞职报告，贺湘华先生因工作安排调整，申请
辞去公司董事职务，辞职后贺湘华先生不再担任公司任何职务。公司董事会对贺
湘华先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，贺湘华先生的辞职未导致公司董事会低于规定人数，其辞
职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。
    公司董事会将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定组织召开会议审
议关于补选董事的议案，并提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                               佛山市国星光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 1 月 26 日