股票代码：002449         股票简称：国星光电            公告编号：2019-012


                   佛山市国星光电股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议已于 2019 年 1 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2019 年 1 月
28 日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意调整公司组织架构，有助于进一步提升精细化管理水平，不断完善法人
治理结构。
二、审议通过《关于调整子公司委派人员的议案》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意调整公司全资子公司的委派人员，有助于进一步优化子公司架构及管
理，整合优势资源集约发展。
三、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                              佛山市国星光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 1 月 29 日