股票代码：002449             股票简称：国星光电          公告编号：2019-059


                     佛山市国星光电股份有限公司
             第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次

会议于 2019 年 10 月 22 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会
议资料已于 2019 年 10 月 11 日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董
事长何勇先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，3 名监事列席会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见 2019 年 10 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告正文》及同日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告全文》。

    二、审议通过《关于委派人员担任子公司董事的议案》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

    同意委派公司相关人员担任公司全资子公司董事，以实现公司对全资子公司
的管理与监督，督促子公司更好地完成经营任务、规范运作。
    该议案无需提交股东大会审议，自本次会议审议通过并经子公司按照公司章
程进行董事聘任手续之日起，公司董事会将在规定时间内委派工作人员办理工商
变更及备案登记手续。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
             佛山市国星光电股份有限公司
                          董事会

                      2019 年 10 月 24 日