股票代码：002449         股票简称：国星光电             公告编号：2020-067


                   佛山市国星光电股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议已于 2020 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2020 年 10 月 21
日下午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见 2020 年 10 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年第三季度报告正文》及同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年第三季度报告全文》。
    二、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                              佛山市国星光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2020 年 10 月 23 日