股票代码：002449           股票简称：国星光电            公告编号：2021-004




                   佛山市国星光电股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议已于 2021 年 2 月 3 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 2 月 5 日下
午以通讯方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事王广军先生、黎锦坤先生、程科先生、陈钊先生依法回避表决。
    同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见同日登载于《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
    公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司 2021 年度
日常关联交易预计的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司 2021 年度日常
关联交易预计的独立意见》。


    二、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。


                                       佛山市国星光电股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 2 月 6 日