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公司公告

国星光电:监事会决议公告2021-04-20  

                        股票代码:002449          股票简称:国星光电         公告编号:2021-013


                   佛山市国星光电股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会
议于 2021 年 4 月 16 日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于
2021 年 4 月 5 日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参
加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

    一、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告;2020 年年度报告摘要将同日登载于《证券时报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全体监事会成员依法回避表决。
    综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况,公司 2021 年度监事薪酬方案
拟定为:针对在公司领酬的监事,如兼任公司内部其他岗位职务,按其在公司所
担任非监事的岗位职务标准领取薪酬,不再额外发放监事津贴。
    同意将本议案需提交公司至 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    监事会认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定,遵循内部控制的基本原则,并结合自身的实际情况,建立了较为完善的内
部控制体系并能得到有效的执行。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司的内部控制体系可适应公司发展的
需要。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    经核查,监事会认为:公司编制的《公司 2020 年度财务决算报告》真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司
2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2020 年度利润分配预案如下:
以 2020 年年末总股本 618,477,169 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利
0.6 元 ( 含 税 ) , 总 计 分 配 37,108,630.14 元 , 剩 余 累 计 未 分 配 利 润
1,362,884,814.85 元结转下年度;除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,
不实施资本公积金转增股本。
    监事会认为:公司董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投
资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的
情况。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为:公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元人民币
余额的自有资金进行委托理财,可有效提高资金的使用效率和收益,不会对公司
经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该
事项决策程序合法合规。因此,监事会同意实施委托理财事项。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公
告》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议
案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为:公司向金融机构申请不超过 10 亿元的项目贷款,有
助于满足投资建设国星光电吉利产业园项目的投资建设资金需求,进一步优化公
司融资结构,拓宽融资渠道,增强资金管理的灵活性。不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形,监事会同意实施申请项目贷款事项。

    九、备查文件
    1、第五届监事会第六次会议决议。
   特此公告。



                                             佛山市国星光电股份有限公司
                                                          监事会
                                                        2021 年 4 月 20 日