股票代码：002449          股票简称：国星光电         公告编号：2021-013


                   佛山市国星光电股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2021 年 4 月 16 日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于
2021 年 4 月 5 日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告；2020 年年度报告摘要将同日登载于《证券时报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权
    全体监事会成员依法回避表决。
    综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2021 年度监事薪酬方案
拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所
担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。
    同意将本议案需提交公司至 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内
部控制体系并能得到有效的执行。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司发展的
需要。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2020 年度财务决算报告》真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：
以 2020 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利
0.6 元 （ 含 税 ） ， 总 计 分 配 37,108,630.14 元 ， 剩 余 累 计 未 分 配 利 润
1,362,884,814.85 元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，
不实施资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投
资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的
情况。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元人民币
余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司
经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该
事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公
告》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议
案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司向金融机构申请不超过 10 亿元的项目贷款，有
助于满足投资建设国星光电吉利产业园项目的投资建设资金需求，进一步优化公
司融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性。不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，监事会同意实施申请项目贷款事项。

    九、备查文件
    1、第五届监事会第六次会议决议。
   特此公告。



                                             佛山市国星光电股份有限公司
                                                          监事会
                                                        2021 年 4 月 20 日