股票代码：002449        股票简称：国星光电             公告编号：2021-019


                   佛山市国星光电股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议已于 2021 年 4 月 21 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 4 月 26
日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
            董事会
      2021 年 4 月 28 日