国星光电:一季报董事会决议公告2021-04-28
股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2021-019
佛山市国星光电股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会
议已于 2021 年 4 月 21 日以面呈、邮件等方式发出通知,并于 2021 年 4 月 26
日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持,会议应出席董事 8
人,实际出席董事 8 人,3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告正文》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日