股票代码：002449         股票简称：国星光电             公告编号：2021-036


                   佛山市国星光电股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议已于 2021 年 8 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 8 月 24
日上午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2021 年半
年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市
国星光电股份有限公司 2021 年半年度报告全文》。

    二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权
    关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案进行回避表决。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广
东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

    三、审议通过《关于公司实施“数字化”建设一期规划方案的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
    董事会同意公司投入不超 4200 万元进行“数字化”一期建设，有助于进一
步提高公司信息化水平，提升公司的管理水平和经营质量，优化运营管理，增强
公司经营分析和战略决策的效率。
    董事会授权经营班子组织实施具体“数字化”建设规划方案。

      四、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方
案的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权
    关联董事王广军先生、万山先生就此议案进行回避表决。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《董事、高级管理人员 2020
年薪酬考核方案》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对时任董事、高级管
理人员 2020 年度履职情况等进行了考核，结合公司 2020 年度经营业绩考核综合
考评结果，拟定了《董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案》。
    董事会同意本议案事项，并同意提交至股东大会审议，股东大会召开时间另
行通知。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     五、审议通过《关于修订公司<财务基本管理制度>的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
    董事会同意根据国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际需要，
修订完善《财务基本管理制度》。有助于进一步加强财务管理、内部控制和会计
核算，防范财务风险，提高经济效益。

    六、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                             佛山市国星光电股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 8 月 26 日