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公司公告

国星光电:半年报董事会决议公告2021-08-26  

                        股票代码:002449         股票简称:国星光电             公告编号:2021-036


                   佛山市国星光电股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次
会议已于 2021 年 8 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知,并于 2021 年 8 月 24
日上午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持,会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人,3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:


    一、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市国星光电股份有限公司 2021 年半
年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《佛山市
国星光电股份有限公司 2021 年半年度报告全文》。

    二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
    表决结果:5 票同意、0 票反对,0 票弃权
    关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案进行回避表决。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对广
东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

    三、审议通过《关于公司实施“数字化”建设一期规划方案的议案》
    表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权
    董事会同意公司投入不超 4200 万元进行“数字化”一期建设,有助于进一
步提高公司信息化水平,提升公司的管理水平和经营质量,优化运营管理,增强
公司经营分析和战略决策的效率。
    董事会授权经营班子组织实施具体“数字化”建设规划方案。

      四、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方
案的议案》
    表决结果:6 票同意、0 票反对,0 票弃权
    关联董事王广军先生、万山先生就此议案进行回避表决。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《董事、高级管理人员 2020
年薪酬考核方案》相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对时任董事、高级管
理人员 2020 年度履职情况等进行了考核,结合公司 2020 年度经营业绩考核综合
考评结果,拟定了《董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案》。
    董事会同意本议案事项,并同意提交至股东大会审议,股东大会召开时间另
行通知。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

     五、审议通过《关于修订公司<财务基本管理制度>的议案》
    表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权
    董事会同意根据国家相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际需要,
修订完善《财务基本管理制度》。有助于进一步加强财务管理、内部控制和会计
核算,防范财务风险,提高经济效益。

    六、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议;
    2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                             佛山市国星光电股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 8 月 26 日