股票代码：002449           股票简称：国星光电            公告编号：2021-041



                   佛山市国星光电股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2021 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 9
月 3 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：中证天通具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公
司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、
真实地反映公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘报价、中介机构资质
等各方面因素，同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审
计机构。
    具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    二、备查文件
    1、第五届监事会第十一次会议决议。
   特此公告。

                                                 佛山市国星光电股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2021 年 9 月 7 日