股票代码：002449             股票简称：国星光电          公告编号：2022-004



                      佛山市国星光电股份有限公司
                  第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2022 年 1 月 24 日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022
年 1 月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

       一、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》
    经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险事项符合国家相关法律法规的规
定，履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司全体监事对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续购买董监高责任险的公告》。


       二、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为:公司 2022 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致
的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规
则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关事
项。
    具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



    三、逐项审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案》
    3.1 关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇和外汇期权业务有助于控制汇率风
险敞口，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续开展远期结售汇和外汇期权业
务的公告》。
    3.2 关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分
析报告》。


    四、备查文件
    1、第五届监事会第十三次会议决议。


   特此公告。

                                                佛山市国星光电股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2022 年 1 月 26 日