证券代码：002449          证券简称：国星光电           公告编号：2022-014


                   佛山市国星光电股份有限公司
              第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议已于 2022 年 3 月 12 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 3 月 22
日下午以现场方式在公司召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符
合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》以及同日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权
    全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会
审议。
    综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2022 年度监事薪酬方案
拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所
担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。

    四、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为
完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司
发展的需要。
    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司编制的《公司 2021 年度财务决算报告》真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于公司 2022 年度预算方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度预算方案结合了公司 2022 年度的经营
目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配
置，有效实现成本管控。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    七、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据证监会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司
2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：
以经审计母公司累计可供分配的利润 1,581,222,994.19 元为依据，以 2021 年年
末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），
总计分配 30,923,858.45 元，剩余累计未分配利润 1,550,299,135.74 元结转下
年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投
资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的
情况。
    同意将本预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元人
民币余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。
    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公
告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    九、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：票据池业务有助于满足公司不断扩大的销售规模及设
备投资，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同
意公司及子公司继续开展票据池业务，总实施额度不超过 50 亿元。
    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展票据池业务的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产符合《企
业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真
实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资
产的公告》。

    十一、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》
并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交易定价公允，有助于提高公司
资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不
存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司续
签《金融服务协议》事项。
    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融
服务协议>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的
法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求
并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公司运
营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，
与其开展金融服务业务的风险可控。
   具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

    十三、备查文件
   1、第五届监事会第十四次会议决议。
   特此公告。



                                           佛山市国星光电股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2022 年 3 月 24 日