佛山市国星光电股份有限公司
                             2021 年度监事会工作报告

     报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负

责的态度，认真履行工作职责，严格对公司生产经营、重大事项和财务状况以及

董事、高级管理人员履职情况进行监督，并多次提出建设性意见，正确行使监事

会的监督职能。切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运

作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

      一、监事会工作情况
      公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人数构成符合

法律、法规的要求。2021年，公司监事会共召开了8次会议，审议通过议案19项，

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法

律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：
 会议届数         会议时间                       议案名称                  表决结果
第五届监事会
               2021 年 3 月 4 日   《关于公司 2021 年度预算方案的议案》   全票通过
  第五次会议
                                   《2020 年年度报告全文及摘要》          全票通过

                                   《2020 年度监事会工作报告》            全票通过
                                   《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案
                                                                          全票通过
                                   的议案》
                                   《2020 年度内部控制自我评价报告》      全票通过
第五届监事会   2021 年 4 月 16
  第六次会议   日                  《2020 年度财务决算报告》              全票通过

                                   《2020 年度利润分配预案》              全票通过
                                   《关于继续使用自有资金进行委托理财的
                                                                          全票通过
                                   议案》
                                   《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园
                                                                          全票通过
                                   项目专项贷款的议案》

第五届监事会   2021 年 4 月 26     《关于会计政策变更的议案》             全票通过
  第七次会议   日                  《2021 年第一季度报告全文及正文》      全票通过

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                                   《关于补选公司第五届监事会非职工代表
                                                                          全票通过
第五届监事会   2021 年 5 月 14     监事候选人的议案》
  第八次会议   日                  《关于董事会提议召开临时股东大会的议
                                                                          全票通过
                                   案》
第五届监事会                       《关于选举公司第五届监事会主席的议
               2021 年 6 月 2 日                                          全票通过
  第九次会议                       案》
                                   《关于修订公司<财务基本管理制度>的议
第五届监事会   2021 年 8 月 24                                            全票通过
                                   案》
  第十次会议   日
                                   《2021 年半年度报告全文及摘要》        全票通过
第五届监事会
               2021 年 9 月 6 日   《关于续聘会计师事务所的议案》         全票通过
第十一次会议
                                   《2021 年第三季度报告》                全票通过
第五届监事会   2021 年 10 月 28
第十二次会议   日                  《关于公司参与向财务公司增资暨关联交
                                                                          全票通过
                                   易的议案》

      二、监事会对有关事项发表的意见
     报告期内，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司决策程序和公司董事、

高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司依法运作、财务状

况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了监事

会的作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下：

     （一）公司依法运作情况

     报告期内，公司监事依法列席了全部董事会和股东大会，对相关会议的召集、

召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督。监事会认

为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它法律法规、制

度的相关规定。三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会

的各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事及高级管理人员在执行工作中勤勉履

职，忠于职守，严格遵守国家有关法律法规及公司的各项制度，未出现损害公司、

股东利益的情形。

     (二)检查公司财务的情况

     监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了

认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良

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好。同时监事会认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准

无保留意见的 2021 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财

务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （三）公司关联交易情况

    监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公

司发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

法律、法规的规定，遵循了公平、公正及市场化的原则，议案表决时关联董事依

法回避表决，交易及决策程序均符合相关法律法规及深交所规则的有关规定，交

易定价公允合理，对公司经营活动不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利

益的情况。

    （四）公司对外担保情况

    报告期内，监事会对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为：

公司对外担保严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担

保风险。不存在违规担保、损害公司利益及中小投资者利益的情形。

    （五）对公司内部控制自我评价报告

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》、《公司章程》等有关规定，监事会认为《2021 年度内部控制自我评价

报告》符合国家法律法规的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要，在公

司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和风险防范作用。

《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内

部控制的建设及运行情况，监事会对上述自评报告无异议。

    三、2022年监事会工作计划
    2022 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，按照国家法律法

规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉发行职责、依法

独立行使职权，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项的
                                   3
进展情况和各项决策程序的合法性，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配

合股东和董事会的工作。同时，监事会将积极有序的开展各项监督工作，提高监

督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司的规范运作，

切实维护公司及全体股东的合法权益。




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                                                       监事会

                                                   2022年3月22日




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