证券代码：002449            证券简称：国星光电           公告编号：2022-023




                    佛山市国星光电股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议已于 2022 年 4 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 4 月 22 日上
午以通讯方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2022 年 4
月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年一季度报告》。


    二、备查文件
    1、第五届监事会第十五次会议决议。


   特此公告。

                                                  佛山市国星光电股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 4 月 25 日