证券代码：002449           证券简称：国星光电             公告编号：2022-022


                   佛山市国星光电股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议已于 2022 年 4 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 4 月 22 日上
午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：



    一、审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
    同意公司 2022 年第一季度报告，具体内容详见 2022 年 4 月 25 日登载于《证
券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年一季
度报告》。

    二、逐项审议通过《关于新增部分内控制度的议案》

    2.1 关于新增《董事会授权管理制度》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
    同意新增《董事会授权管理制度》，有利于建立科学、规范、高效的决策机制，
全面落实董事会职权，促进公司规范运作及健康发展。本制度自董事会审议通过之
日起生效。
    具体内容详见 2022 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会授权管理制度》。
    2.2 关于新增《董事会议案管理办法》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
    同意新增《董事会议案管理办法》，有利于规范董事会议案管理，提高董事会
规范运作水平和决策效率。本办法自董事会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                             佛山市国星光电股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2022 年 4 月 25 日