证券代码：002449             证券简称：国星光电           公告编号：2022-034




                      佛山市国星光电股份有限公司
                    第五届监事会第十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议已于 2022 年 8 月 8 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 12 日下午
以通讯方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。
       与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

       一、审议通过《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议
案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，
符合公司和全体股东的利益。关联交易的审议及表决程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，监事会同意本次关联交易的议案。
       具体内容详见 2022 年 8 月 13 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关
联交易的公告》。本议案尚需公司股东大会审议。

       二、备查文件
       1、第五届监事会第十七次会议决议。
       特此公告。

                                                   佛山市国星光电股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2022 年 8 月 13 日