证券代码：002449             证券简称：国星光电          公告编号：2022-039



                    佛山市国星光电股份有限公司
                第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议已于 2022 年 8 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日下
午以通讯方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光
电股份有限公司 2022 年半年度报告全文》。


    二 、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企
业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、
准确反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核
销资产的公告》。


    三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法
人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具
备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公司运营正常，
资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展
金融服务业务的风险可控。
    具体内容详见 2022 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。


    四、备查文件
    1、第五届监事会第十八次会议决议。


   特此公告。

                                                  佛山市国星光电股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 8 月 27 日