证券代码：002449         证券简称：国星光电            公告编号：2022-038


                   佛山市国星光电股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议已于 2022 年 8 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月
25 日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛
山市国星光电股份有限公司 2022 年半年度报告全文》。

    二、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权
    董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公
允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况和经营情况。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备
及核销资产的公告》。


    三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
   表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权
   具体内容详见 2022 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

    四、备查文件
   1、第五届董事会第二十一次会议决议；
   2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见。


   特此公告。
                                            佛山市国星光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 8 月 27 日