证券代码：002449           证券简称：国星光电            公告编号：2022-044



                    佛山市国星光电股份有限公司
                第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议已于 2022 年 8 月 24 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 29 日下
午以现场结合通讯方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，
实际现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。本次会议的通知、召开以及参会
监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司注册发行超短期融资券有助于进一步优化融资结构，
拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展，符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请注册发行超短期融资券的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、备查文件
    1、第五届监事会第十九次会议决议。


   特此公告。

                                                  佛山市国星光电股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 8 月 30 日