证券代码：002449              证券简称：国星光电               公告编号：2022-049



                      佛山市国星光电股份有限公司
                 第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议已于 2022 年 10 月 21 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 10 月 25 日
上午以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际现
场出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2022 年 10
月 26 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年三季度报告》。

    二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提
供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师
职业道德守则》要求的独立性。独立董事针对本议案进行了事前认可并发表了同意
的独立意见，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见 2022
年 10 月 26 日 公 司 登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第二十次会议决议。


   特此公告。

                                               佛山市国星光电股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2022 年 10 月 26 日