广东广信君达律师事务所

               关于佛山市国星光电股份有限公司

                    2022 年第三次临时股东大会的


                          见证意见书




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                        广东广信君达律师事务所

                关于佛山市国星光电股份有限公司

         2022 年第三次临时股东大会的见证意见书


                                                                   案件编号：CTP44279


致：佛山市国星光电股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其
他有关规范性文件的要求，广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”

或“我方”）惠承佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“贵司”）
委托，指派肖硕彬律师、尤德卫律师参加贵司 2022 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。

    本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表见

证意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容
发表意见。本所律师同意将本见证意见书随本次股东大会其他信息披露
资料一并公告。

    出席本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）在办理出席会议


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登记手续时向贵司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、
授权委托书、股票账户本等，其真实性应当由股东（或其代理人）自行
负责。

    本见证意见书仅供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，不得用作任何其他目的。
    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本见证意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了

勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本所律师根据《公司法》《公司章程》的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有

关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出
具见证意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    （一）本次股东大会的召集

    2022 年 8 月 29 日，贵司召开公司第五届董事会第二十二次会议、
监事会第十九次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的
议案》。2022 年 10 月 25 日，贵司召开第五届董事会第二十三次会议、

第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议



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案》。上述议案需提交给本次股东大会审议。
      以上事项的公告情况：2022 年 8 月 30 日，贵司通过《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网发布《第五届董事会第二十二次会议决议公

告》《第五届监事会第十九次会议决议公告》。2022 年 10 月 26 日，贵
司发布《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《第五届监事会第二
十次会议决议公告》。

    2022 年 10 月 26 日，贵司发布《佛山市国星光电股份有限公司关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），

向全体股东公告了关于召开本次股东大会的会议通知，《通知》载明会
议召开时间、会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席会议人员、
投票方式、审议事项等内容。

    （二）本次股东大会的召开
    本次股东大会于 2022 年 11 月 11 日 15:00 在佛山市禅城区华宝南路

18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室召开，会议由
公司董事长王佳主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日 9：15—9：25，9：30—11：

30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 11 月 11 日 9:15—15:00。经查验，本次股东大会的召开

时间、地点及会议内容与《通知》所载内容一致。本次股东大会采用现
场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统、深圳
证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票

的时间和方式与《通知》所载内容一致。



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    本所律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及相关法律、行政法规
与《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会的出席会议人员、召集人资格
    （一）本次股东大会的召集人

    经查验，本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会的出席情况
    本 次 股 东 大 会 现 场 出 席 和 网 络 出 席 的 股 东 15 人 ， 代 表 股 份
137,712,514 股，占上市公司总股份的 22.2664％。具体情况如下：

    1、现场出席情况
    经公司董事会办公室查验出席凭证，通过现场投票的股东 4 人，代

表股份 135,473,175 股，占上市公司总股份的 21.9043％。
    经核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

    2、网络出席情况
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,239,339 股，占上市公司总

股份的 0.3621％。
    3、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东 12 人，代表股份 2,909,339 股，占上市公

司总股份的 0.4704％。其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份



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670,000 股，占上市公司总股份的 0.1083％。通过网络投票的中小股东
11 人，代表股份 2,239,339 股，占上市公司总股份的 0.3621％。
    本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员

的资格均符合有关法律法规及《公司章程》中的有关规定。出席本次股
东大会的股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。


    三、本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果
    （一）本次股东大会的审议事项

    根据《通知》，提请本次股东大会审议的事项为：
    1.      关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
    2.      关于拟变更会计师事务所的议案

    议案 1 和议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    经查验，本次股东大会审议事项与贵司已依法公告的《通知》完全
一致，不存在修改原有的会议议案、提出新议案以及对本次股东大会通

知中未列明的事项进行表决的情形。
    （二）本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，就《通知》
中列明的审议事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了
计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，并依法公布了表决

结果。本次股东大会通过交易系统及互联网投票系统的投票时间与《通



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知》所载时间一致。
    （三）本次股东大会的表决结果
    本次股东大会经逐项审议，依照《公司章程》规定的表决程序，就

本次议案的表决结果统计如下：
    1.审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
    表决情况：同意 137,704,714 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9943％；反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,901,539 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7319％；反对 7,800 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 0.2681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据上述表决情况，本议案获得通过。
    2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 137,709,014 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9975％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,905,839 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.8797％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 0.1203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占



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出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       根据上述表决情况，本议案获得通过。


    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；会议召

集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员亦均具备合法资格；
会议的表决程序、表决结果、会议所作出的决议均合法有效。

    本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生
效。




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    （本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的见证意见书》的签字页）




广东广信君达律师事务所（盖章）




负责人：                                             经办律师：
                 邓传远




                                                     经办律师：




                                                                     2022 年 11 月 11 日




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