证券代码：002449        证券简称：国星光电            公告编号：2022-058


                   佛山市国星光电股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议已于 2022 年 12 月 23 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 12
月 29 日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，结合科改示范企业有关工作要求及公司实际情况，修订《董事会授权管理制
度》，本制度自董事会审议通过之日起生效。
    具体内容详见 2022 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会授权管理制度》。

    二、审议通过《关于制定<董事会授权方案>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《国星光电关于落实董事会职权的实施方案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

    四、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
              董事会
         2022 年 12 月 31 日