佛山市国星光电股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第五届董事会第
二十五次会议上审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前审查，经
审核有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深
入的探讨，发表事前认可意见如下：
     一、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

     公司与关联方日常关联交易系公司日常生产经营所需，符合公司业务发展
的客观需要，遵循交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第二十五
次会议审议，关联董事需就此议案回避表决。

     二、关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的事前认可意
见

     公司与广晟财务公司续签《金融服务协议》并开展金融服务业务，符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开原则，不会
对公司独立性构成不利影响，我们同意将《关于与广东省广晟财务有限公司续签
<金融服务协议>的议案》提交公司第五届董事会第二十五次会议审议，关联董
事就此议案回避表决。




         独立董事：饶品贵   李伯侨   汤勇



                                                       2023 年 2 月 23 日
 （此页无正文，为佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
二十五次会议相关事项的事前认可意见签字页）




独立董事签名：




   饶品贵                      李伯侨                   汤勇




                                                 年     月     日