证券代码：002449         证券简称：国星光电            公告编号：2023-004


                   佛山市国星光电股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议已于 2023 年 2 月 23 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 3 月
1 日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等
有关规定。
    经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事
项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    二、逐项审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案》
    2.1审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事
项的独立意见》。
    2.2审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    具体内容详见2023年3月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》。


    三、关于新增《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制
度》的议案
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
       具体内容详见2023年3月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银
行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。


    四、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    关联董事李程先生、胡逢才先生、张学权先生、胥小平先生依法回避表决。
    同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见 2023 年3月2
日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详
见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事
会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于第五届董事会第
二十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    五、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议
案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    关联董事胡逢才先生就此议案回避表决。
    具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协
议>的公告》。
    公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详
见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事
会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第
二十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联董事胡逢才先生就此议案回避表决。
    具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》。


    七、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意公司及子公司开展累计不超过人民币50亿元的票据池业务实施额度，票
据池业务实施额度开展期限为自股东大会审议通过之日起至2024年6月30日。
    具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展票据池业务的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    八、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元余额的自有资金进
行委托理财，有效提高资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，委托
理财实施期限为股东大会审议通过之日起 1 年内。
    具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    九、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意于 2023 年 3 月 31 日下午 15：30 在公司南区中栋一楼大会议室召开公
司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    十、备查文件
    1、第五届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             佛山市国星光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 3 月 2 日