证券代码：002449             证券简称：国星光电           公告编号：2023-005


                    佛山市国星光电股份有限公司
              第五届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议已于 2023 年 2 月 23 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 3 月 1 日上
午以通讯方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司拟向商业银行等金融机构申请新增综合授信额度事
项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务
的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公
司继续向金融机构申请综合授信额度的事项。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年
3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告》。

    二、逐项审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案》

    2.1 审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇和外汇期权业务有助于控制汇率风
险敞口，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续开展远期结售汇和外汇期权业
务的公告》。

    2.2 审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》。

    三、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司 2023 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双
方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合
市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联监事彭奋涛已就此议案回避表决，监
事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年
3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    四、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》
并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交易定价公允，有助于提高公司资
金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在
损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金
融服务协议》事项。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年
3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。

    五、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立
了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符
合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公
司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充
足，与其开展金融服务业务的风险可控。
    具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》。

    六、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：票据池业务有助于满足公司生产经营需要，优化公司运
营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司继续开展票据池业
务的事项。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年
3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于继续开展票据池业务的公告》。

    七、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元人民
币余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司
经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年
3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

    八、备查文件
    1、第五届监事会第二十一次会议决议。
   特此公告。

                                                 佛山市国星光电股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023 年 3 月 2 日