广东广信君达律师事务所
关于佛山市国星光电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
见证意见书
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广东广信君达律师事务所
关于佛山市国星光电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的见证意见书
案件编号：CTP67836
致：佛山市国星光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其
他有关规范性文件的要求，广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”
或“我方”）惠承佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“贵司”）
委托，指派尤德卫律师、赵俊峰律师参加贵司 2023 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表见
证意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容
发表意见。本所律师同意将本见证意见书随本次股东大会其他信息披露
资料一并公告。
出席本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）在办理出席会议
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登记手续时向贵司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、
授权委托书、股票账户本等，其真实性应当由股东（或其代理人）自行
负责。
本见证意见书仅供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本见证意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《公司法》《公司章程》的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有
关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出
具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2023 年 3 月 1 日，贵司召开公司第五届董事会第二十五次会议、监
事会第二十一次会议审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度
的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于与广
东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》《关于继续开展票
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据池业务的议案》《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。上
述议案需提交给本次股东大会审议。
以上事项的公告情况：2023 年 3 月 2 日，贵司通过《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网发布《第五届董事会第二十五次会议决议公
告》《第五届监事会第二十一次会议决议公告》。
2023 年 3 月 2 日，贵司发布《佛山市国星光电股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），向
全体股东公告了关于召开本次股东大会的会议通知，《通知》载明会议
召开时间、会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席会议人员、投
票方式、审议事项等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2023 年 3 月 31 日 15:30 在佛山市禅城区华宝南路
18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室召开，董事长
王佳先生因工作原因无法主持现场会议，经半数以上董事共同推举，由
董事李程先生主持本次会议。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 31 日上午 9：15—9：25，
9：30-11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 31 日 9:15—15:00。经查验，本次
股东大会的召开时间、地点及会议内容与《通知》所载内容一致。本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票
平台，网络投票的时间和方式与《通知》所载内容一致。
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本所律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及相关法律、行政法规
与《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的出席情况
本次股东大会现场出席和网络出席的股东共 29 人，代表有表决权的
股份 146,159,262 股，占公司有表决权股份总数的 23.6321％。具体情
况如下：
1、现场出席情况
经公司董事会办公室查验出席凭证，通过现场投票的股东及股东代
表 8 名，代表股份 136,257,055 股，占上市公司总股份的 22.0311％。
经核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2、网络出席情况
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 9,902,207 股，占上市公司总
股份的 1.6011％。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东 26 人，代表股份 11,356,087 股，占上市
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公司总股份的 1.8361％。其中，通过现场投票的中小股东 5 人，代表股
份 1,453,880 股，占上市公司总股份的 0.2351％。通过网络投票的中小
股东 21 人，代表股份 9,902,207 股，占上市公司总股份的 1.6011％。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员
的资格均符合有关法律法规及《公司章程》中的有关规定。出席本次股
东大会的股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议事项
根据《通知》，提请本次股东大会审议的事项为：
1. 关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案；
2. 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；
3. 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案；
4. 关于继续开展票据池业务的议案；
5. 关于继续使用自有资金进行委托理财的议案。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
上述议案 2 和议案 3 涉及关联交易事项，关联股东佛山电器照明股
份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需对议案 2 和议案 3 回避
表决，不接受其他股东对相关议案的委托投票。
经查验，本次股东大会审议事项与贵司已依法公告的《通知》完全
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一致，不存在修改原有的会议议案、提出新议案以及对本次股东大会通
知中未列明的事项进行表决的情形。
（二）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，就《通知》
中列明的审议事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了
计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，并依法公布了表决
结果。本次股东大会通过交易系统及互联网投票系统的投票时间与《通
知》所载时间一致。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会经逐项审议，依照《公司章程》规定的表决程序，就
本次议案的表决结果统计如下：
1.审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 145,915,454 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8332％；反对 243,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,112,279 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.8531％；反对 243,808 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
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2.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 13,071,259 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.9901％；反对 263,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9747％；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0352％。关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西
格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,087,979 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.6391％；反对 263,408 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.3195％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0414％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
3.审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>
的议案》
表决情况：同意 12,721,703 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3696％；反对 617,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6304％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0％。关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业
投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,738,423 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 94.5609％；反对 617,664 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 5.4391％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
4.审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
同意 145,891,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8166％；
反对 263,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1802％；弃权 4,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,087,979 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.6391％；反对 263,408 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.3195％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0414％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
5.审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 145,538,398 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5752％；反对 616,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4216％；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0032％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,735,223 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 94.5328％；反对 616,164 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 5.4258％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0414％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；会议召
集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员亦均具备合法资格；
会议的表决程序、表决结果、会议所作出的决议均合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生
效。
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（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的见证意见书》的签字页）
广东广信君达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
邓传远
经办律师：
2023 年 3 月 31 日
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