证券代码：002449         证券简称：国星光电            公告编号：2023-026


                   佛山市国星光电股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议已于 2023 年 4 月 17 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4 月
27 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

    一、审议通过《2023 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意公司 2023 年第一季度报告，具体内容详见 2023年 4 月 29 日登载于
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
第一季度报告》。

    二、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。


                                              佛山市国星光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 4 月 29 日