天齐锂业股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的独立意见



              天齐锂业股份有限公司独立董事
             关于重大资产购买事项的独立意见

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

七次会议于2018年5月30日召开，作为公司的独立董事，本着实事求

是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备

忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《公司章程》等有关规定的

要求，对本次董事会相关资料进行了认真细致的了解和核查，基于独

立判断的立场，就有关情况发表如下独立意见：

    一、公司董事会在审议本次交易相关事项时，董事会召集、召开

及审议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规

定。

    二、本次交易构成重大资产重组。本次交易的方案以及签订的相

关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情形。

    三、公司董事会为本次交易准备的《天齐锂业股份有限公司重大

资产购买报告书（草案）》及其摘要、签订的相关协议，符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

    四、本次交易涉及的标的公司为境外上市公司，已经国际知名的
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审计机构审计。

    五、公司聘请开元资产评估有限公司承担本次交易的估值工作，

并签署了相关协议，选聘程序合规。开元资产评估有限公司作为本次

交易的估值机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期

货业务从业资格，具有从事估值工作的专业资质和丰富的业务经验，

能胜任本次估值工作。除正常的业务往来外，开元资产评估有限公司

及其经办人员与公司及本次交易所涉各方均无其它关联关系，亦不存

在现实或预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

    六、本次估值的假设前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循

了市场的通用惯例或准则，符合估值对象Sociedad Quimica y Minera

de Chile S.A.的实际情况，未发现与估值假设前提相悖的事实存在，

估值假设前提具有合理性。

    七、本次估值的目的是确定交易标的于估值基准日的市场价值，

为本次交易提供价值参考依据，估值机构实际估值的资产范围与委托

估值的资产范围一致。估值机构所选方法恰当，估值结果客观。

    八、本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、

科学性、公正性等原则，运用了合规且符合估值资产实际情况的估值

方法，选用的模型及折现率等重要评估参数符合本次交易实际情况，

预期各年度收益评估依据及评估结论合理。本次交易定价参考市场价

格，经过公司多轮报价并经交易双方协商谈判确定，不以资产评估结

果作为定价依据。本次交易的定价符合法律法规的相关规定，作价公

允、程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
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    九、本次交易不构成关联交易，董事会审议和披露本次交易相关

事项的程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

综上所述，我们同意公司本次重大资产购买的相关事项。

    （以下无正文）
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    （此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于重大资

产购买事项的独立意见》之签章页）



独立董事签名：




   杜坤伦                   潘      鹰                          魏向辉




                                                二〇一八年五月三十日