天齐锂业：关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告2018-06-14
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-060
天齐锂业股份有限公司
关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大
会将延期召开，会议召开时间由原定的2018年6月19日（星期二）下午14:30
延期至2018年6月22日（星期五）下午14:30；股权登记日仍为2018年6月13
日；审议事项不变。
一、股东大会延期的原因
公司原计划于2018年6月19日召开2018年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司于2018年5月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2018-056），
该次临时股东大会审议事项为公司重大资产购买相关议案。
因本次重大资产购买需经深圳证券交易所事后审核，公司于2018年6月
12日收到深圳证券交易所发出的《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问
询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2018]第9号）(以下简称“《问
1 / 13
询函》”)，鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，公司已组织各
中介机构并联系交易各方就《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，并将
进行补充披露，以便广大投资者充分、详尽了解公司本次重大资产购买的
具体情况，故决定延期召开2018年第二次临时股东大会。
二、原股东大会相关情况
1、原股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、原会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2018年6月19日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2018年6月19日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时
间为2018年6月18日（星期一）下午15:00至2018年6月19日（星期二）下午
15:00。
三、延期后股东大会情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2018年6月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2018年6月22日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时
间为2018年6月21日（星期四）下午15:00至2018年6月22日（星期五）下午
15:00。
2 / 13
除上述调整外，公司2018年第二次临时股东大会的召开地点、召开方
式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给投资者
带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
附件1：《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（延期后）
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
3 / 13
附件 1
天齐锂业股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（延期后）
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议决定召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2018年6月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2018年6月22日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时
间为2018年6月21日（星期四）下午15:00至2018年6月22日（星期五）下午
15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
4 / 13
只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年6月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2018年6月13日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。
二、本次股东大会审议事项
1.00、《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的协议的议案》；
2.00、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
3.00、《关于公司重大资产购买方案的议案》；
3.01、本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的；
3.02、交易价格；
3.03、定价依据及公平合理性；
3.04、本次重大资产购买的资金来源；
3.05、本次决议有效期限；
3.06、关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办
5 / 13
理本次交易相关事宜；
4.00、《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》；
5.00、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》；
6.00、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》；
7.00、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》；
8.00、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》；
9.00、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
10.00、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案》；
11.00、《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审阅报告及准
则差异鉴证报告的议案》；
11.01、《估值报告》；
11.02、《备考审阅报告》；
11.03、《准则差异鉴证报告》；
12.00、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施与
相关主体承诺的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 5 月 18 日、2018 年 5 月 31 日在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
6 / 13
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案 1 至提案 12 须
以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过）；提案 1 至提案 12 均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）
及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙不可撤销地承诺将出席公司本次股
东大会，并且将根据适用的法律法规在上市公司的股东大会上投票赞成关
于批准本次重大资产购买的协议及相关议案。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的协议的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √
√作为投票对象
3.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
的子提案数：（6）
3.01 本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的 √
3.02 交易价格 √
3.03 定价依据及公平合理性 √
3.04 本次重大资产购买的资金来源 √
7 / 13
3.05 本次决议有效期限 √
关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授
3.06 √
权人士全权办理本次交易相关事宜
4.00 《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》 √
《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、
5.00 估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性 √
的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
6.00 √
法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
7.00 √
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
8.00 √
办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 √
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
10.00 √
法律文件有效性的议案》
《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审 √作为投票对象
11.00
阅报告及准则差异鉴证报告的议案》 的子提案数：（3）
11.01 《估值报告》 √
11.02 《备考审阅报告》 √
11.03 《准则差异鉴证报告》 √
《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示
12.00 √
及填补措施与相关主体承诺的议案》
四、现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记
2、登记时间：2018年6月14日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不
接受提前登记）
3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
8 / 13
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件3）、委托
人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2018年
6月14日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请
注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。
5、会议联系方式
联系人：曹昶
联系电话：028-85183501
邮箱：caochang@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股
东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件2）
六、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《第四届董事会第十七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
9 / 13
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称
为“天齐投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先
对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日（现场股东大会
召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当
日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
10 / 13
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
11 / 13
附件3：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2018
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份性质和股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人证件号码：
委托日期： 2018年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
备注
反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意
对 权
目可以投票
总提案：
100 √
除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的
1.00 √
协议的议案》
《关于公司符合重大资产重组条件的议
2.00 √
案》
《关于公司重大资产购买方案的议案》 √作为投票对象的子提案数：
3.00
（6）
本次重大资产购买的方式、交易对方和交
3.01 √
易标的
3.02 交易价格 √
3.03 定价依据及公平合理性 √
3.04 本次重大资产购买的资金来源 √
3.05 本次决议有效期限 √
关于提请公司股东大会授权公司董事会及
3.06 董事会授权人士全权办理本次交易相关事 √
宜
《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘
4.00 √
要》
《关于估值机构的独立性、估值假设前提
5.00 √
的合理性、估值方法与估值目的相关性以
12 / 13
及估值定价的公允性的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产 √
6.00
重组管理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司 √
7.00 重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资 √
8.00 产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》
《关于本次重大资产购买不构成关联交易 √
9.00
的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合 √
10.00
规性及提交法律文件有效性的议案》
《关于批准本次重大资产购买有关估值报 √作为投票对象的子提案数：
11.00 告、备考审阅报告及准则差异鉴证报告的
议案》 （3）
11.01 《估值报告》 √
11.02 《备考审阅报告》 √
11.03 《准则差异鉴证报告》 √
《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的
12.00 风险提示及填补措施与相关主体承诺的议 √
案》
注：
1、提案1至提案12须以特别决议审议。
13 / 13
