证券代码：002466      证券简称：天齐锂业      公告编号：2018-069



                    天齐锂业股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告


          公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

      确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次

会议（以下简称“会议”）于 2018 年 7 月 24 日在四川省成都市高朋东路

十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2018

年 7 月 13 日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会

议由监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议，以 3 票同意、0

票反对、0 票弃权通过以下议案：

一、 审议通过《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担

     保的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券

报》披露的《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的

公告》（公告编号：2018-070）。
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    此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

    经审核，监事会同意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报

告》。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司

    监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    经审核，监事会认为：为完成本次 H 股发行并上市，同意公司对

《天齐锂业股份有限公司监事会议事规则》进行的修订，并提请股东大

会授予监事会及其授权人士行使权力，根据境内外法律、法规、有关政

府部门和监管机构的要求与建议，以及本次发行并上市的实际情况，对

经公司股东大会审议公司通过的《监事会议事规则》进行调整和修改。

    本次审议的《监事会议事规则》（修订稿）将于公司发行的境外上

市外资股（H 股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行

《监事会议事规则》继续有效。

    《天齐锂业股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）详见同日巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条

    件成就的议案》

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    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司

《首期限制性股票激励计划》的相关规定，公司首批授予的预留限制性

股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的限制性股票激励

对象的解锁主体资格合法有效，满足上述相关规定的解锁条件，同意公

司办理首批授予的预留限制性股票第二期解锁事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中

国证券报》的《关于首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件

成就的公告》（公告编号：2018-072）。

    特此公告。



                                       天齐锂业股份有限公司监事会

                                        二〇一八年七月二十五日




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