证券代码：002466     证券简称：天齐锂业      公告编号：2018-074


                      天齐锂业股份有限公司
          关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于2018年7月24日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场

方式召开，会议决定于2018年8月9日（星期四）召开2018年第三次临时股

东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2018年8月9日（星期四）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2018年8月9日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间

为2018年8月8日（星期三）下午15:00至2018年8月9日（星期四）下午15:00。
                                 1/8
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第

一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018年8月3日（星期五）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止2018年8月3日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》；

    2、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》；

    3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    4、《关于选举公司独立董事的议案》；

    5、《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司章程>的议

                                  2/8
         案》；

    6、《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司股东大会议

         事规则>的议案》；

    7、《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司董事会议事

         规则>的议案》；

    8、《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司监事会议事

         规则>的议案》；

    9、《关于修订及新增 H 股发行后适用的公司内部管理制度的议案》。

     具体内容详见公司 2018 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案 1、5 须以特别

决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提

案 1、2、3、4、9 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表

决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公

司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

     提案 4 涉及选举独立董事的提案，应选独立董事 1 名，独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行

表决。

     三、提案编码

                                       3/8
                                                                         备注
  提案编码                      提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票

    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                                   非累积投票提案
             《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担
    1.00                                                                  √
             保的议案》；

    2.00     《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。                     √

    3.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                   √

    4.00     《关于提名公司独立董事候选人的议案》                         √
             《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司
    5.00                                                                  √
             章程>的议案》
             《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司
    6.00                                                                  √
             股东大会议事规则>的议案》
             《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司
    7.00                                                                  √
             董事会议事规则>的议案》
             《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司
    8.00                                                                  √
             监事会议事规则>的议案》
             《关于修订及新增 H 股发行后适用的公司内部管理制度
    9.00                                                                  √
             的议案》

    四、现场会议的登记方法

    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

    2、登记时间：2018年8月7日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不

接受提前登记）

    3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

    4、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出

席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托

人证券账户证明文件等办理登记手续；
                                         4/8
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2018年

8月7日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请

注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

    5、会议联系方式

    联系人：曹昶

    联系电话：028-85183501

    邮箱：ir@tianqilithium.com

    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       天齐锂业股份有限公司董事会

                                         二〇一八年七月二十五日



                                 5/8
附件1

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称

为“天齐投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月8日（现场股东大会召

开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月9日（现场股东大会结束当日）

下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

                                 6/8
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  7/8
附件2：

                                    授权委托书
    兹委托         先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2018
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
    委托人（签名/盖章）：
    委托人证件号码：
    委托人持有股份性质和股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人证件号码：
    委托日期： 2018年 月 日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                       备注
                                                                     反   弃
提案编码                   提案名称                该列打勾的栏 同意
                                                                     对   权
                                                         目可以投票
                           总议案：
   100                                                      √
                 除累积投票提案外的所有提案
                                   非累积投票提案
            《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公
   1.00                                                     √
            司提供担保的议案》；
   2.00     《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。        √
   3.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》      √
   4.00     《关于选举独立董事的议案》                      √
            《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有
   5.00                                                     √
            限公司章程>的议案》
            《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有
   6.00                                                     √
            限公司股东大会议事规则>的议案》
            《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有
   7.00                                                     √
            限公司董事会议事规则>的议案》
            《关于修订 H 股发行后适用的<天齐锂业股份有
   8.00                                                     √
            限公司监事会议事规则>的议案》
            《关于修订及新增 H 股发行后适用的公司内部
   9.00                                                     √
            管理制度的议案》
   注：
   1、提案1、5须以特别决议审议。




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