独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见



                天齐锂业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

八次会议于2018年7月24日召开，作为公司的独立董事，本着实事求

是的态度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保

法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市

公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次

董事会相关资料进行了认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，

就有关事项发表如下独立意见：

一、关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的独立

意见
       本次公司全资子公司申请并购贷款，并由公司及子公司为全资子

公司提供担保是公司与贷款方多次磋商的结果，符合公司重大资产购

买的融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有助于购买

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.（下称“SQM”）23.77%股权

交易的顺利实施，推动公司战略的实施，不断提升公司的内在价值，

不会损害公司及广大股东的利益；被担保方均为公司全资子公司，公

司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。因此，同意《关于全

资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》，并同意将

此议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
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二、关于增加外汇套期保值业务额度的独立意见
    公司本次增加外汇套期保值业务额度是根据公司正常生产经营

和支付重大资产购买对价的实际需求而作出的，以具体交易为依托，

目的在于控制汇率、利率风险，降低汇率、利率波动对公司付现成本

造成的不良影响。公司拟对本次收购SQM的23.77%的股权境内购汇

资金开展外汇套期保值业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易。

同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业

务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，

公司增加外汇套期保值业务额度符合公司业务发展需求，且制定了相

应的内部控制制度及风险管理机制。董事会审议该事项程序合法合规，

符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，

我们同意公司《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，并同意将

此议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、关于提名公司独立董事候选人的独立意见
    1、经审阅刘怀镜先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146

条规定之情形以及其他不得担任上市公司独立董事之情形；

    2、独立董事的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

    3、经了解刘怀镜先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够

胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    我们同意提名刘怀镜先生为独立董事候选人，并提交公司 2018

年第三次临时股东大会进行选举。

四、关于首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的

独立意见
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    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激

励计划（草案）》及《首期限制性股票激励计划实施考核办法》等相

关规定，我们对公司首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条

件已经成就的事项进行了审查和监督，认为公司的主体资格、经营业

绩、激励对象的主体资格及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条

件，同意公司按照上述相关规定办理首批授予的预留限制性股票第二

期解锁相关事宜。

    （以下无正文）
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    （此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第十八次会议有关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签名：




   杜坤伦                 潘      鹰                          魏向辉




                                           二〇一八年七月二十四日