独立董事关于关联交易事项的独立意见



             天齐锂业股份有限公司独立董事
              关于关联交易事项的独立意见

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

九次会议于2018年8月9日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是

的态度，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关联交易决策

制度》和《公司章程》等有关规定的要求，对公司及其子公司从控股

股东及其子公司租赁房产及接受其它服务的关联交易事项进行了认

真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

    1、提交审议的关联交易符合公司业务和运行管理的需要，是在

公平、互利的基础上进行的，不会损害公司和股东利益，特别是中小

股东的合法利益，符合公司及股东的整体利益；

    2、公司与关联方签订的相关协议，条款制定公平合理，交易方

式符合市场规则，交易定价依据公允；

    3、关联方此前的同类关联交易在公司的日常业务中已按照一般

商务条款及市场交易习惯进行。

    4、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，

表决程序及过程符合有关法律法规规定。

    我们同意公司上述关联交易事项。

    （以下无正文）
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    （此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于关联交

易事项的独立意见》之签章页）



独立董事签名：




   杜坤伦                 潘   鹰                      魏向辉




                                           二〇一八年八月九日