证券代码：002466       证券简称：天齐锂业    公告编号：2018-091



                       天齐锂业股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告


           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一

次会议（以下简称“会议”）于2018年8月29日在北京市金融大街7号英蓝

国际金融中心以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。

召开本次会议的通知已于2018年8月17日通过书面、电话、电子邮件等方式

送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董

事3人），实到董事6人，其中独立董事潘鹰先生因工作安排未能现场出席

本次会议，委托独立董事魏向辉先生代为投票表决。会议的召集、召开与

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法

规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018 年半年度报告》及摘要

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

    经审核，董事会认为公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    公 司 《 2018 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-093）

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

    公司董事会根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定，编制了截至2018年6月30

日止的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    公司独立董事发表了相关独立意见，公司《2018年半年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》及公司独立董事对该事项出具的独立意见具

体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

    根据公司安排，为增强天齐鑫隆科技（成都）有限公司资本实力，公

司拟以21亿元人民币对其进行增资。

    具体内容请详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-094）。

    特此公告。



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      天齐锂业股份有限公司董事会

        二〇一八年八月三十日




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