证券代码：002466     证券简称：天齐锂业     公告编号：2018-099


                     天齐锂业股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

           公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三

次会议（以下简称“会议”）于2018年9月17日以现场结合通讯表决的方式

召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及

相关资料已于2018年9月14日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董

事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3

人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股

     票解锁条件成就的议案》

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

    因董事吴薇女士、邹军先生属于公司《首期限制性股票激励计划》的

激励对象，对本议案回避表决。

    经审议，董事会同意公司首次授予的限制性股票第三个解锁期及第二

批授予的预留限制性股份第二个解锁期相关股份解锁。具体内容详见同日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、
                                1/2
《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于首次授予

的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的公告》（公

告编号：2018-101）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！



                                       天齐锂业股份有限公司董事会

                                         二〇一八年九月十八日




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