证券代码：002466     证券简称：天齐锂业      公告编号：2018-100


                    天齐锂业股份有限公司
            第四届监事会第十八次会议决议公告

          公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次

会议（以下简称“会议”）于 2018 年 9 月 17 日在成都市高朋东路十号

前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 9

月 14 日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由

监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制

     性股票解锁条件成就的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

    经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性

股票激励计划》的相关规定，公司首次授予的限制性股票第三个解锁期

和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次

申请解锁的72名限制性股票激励对象的解锁主体资格合法有效，满足

《管理办法》及《激励计划》中规定的解锁条件，同意公司按《激励计

划》的规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预

                               1/2
留限制性股票第二个解锁期相关股份解锁事宜。

    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券

报》披露的《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股

票解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-101）。

    特此公告。


                                      天齐锂业股份有限公司监事会
                                        二〇一八年九月十八日




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