天齐锂业股份有限公司

                     第四届董事、监事薪酬方案

                   （经公司第四届董事会第二十五次会议
                   暨第四届监事会第二十次会议审议通过）


    公司自上市以来，聘任的董事、监事自到任以来对完善公司法人治理结构，
加强公司“三会”科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了
相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了维护全体股东的长期利益和适应公司
国际化运营的新要求，更加合理充分发挥董事、监事的法定职能，促进公司治理
质量和水平再上台阶，不断提升公司形象和价值，根据《公司章程》、《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度，结合
公司发展阶段实际情况和战略目标并参照行业薪酬水平，公司董事会办公室商人
力资源部共同提议，经董事会薪酬与考核委员会预审，现就公司董事、监事薪酬
标准提案如下：
    一、本方案适用对象
    本方案适用于公司全体董事、监事。
    董事、监事是指本方案执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员，董事
由执行董事和非执行董事构成，执行董事包括担任公司高级管理人员的执行董事
和不担任公司高级管理人员的执行董事，非执行董事包括独立非执行董事和非独
立非执行董事。
    （一）执行董事，指参与公司生产经营管理的董事；；
    （二）独立非执行董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判
断的关系的董事。
    监事包括股东代表监事、内部监事和外部监事：
    （一）股东代表监事，是指由股东提名的监事；
    （二）内部监事，是指与公司之间签订劳动合同或聘任合同的公司员工兼任
的监事（含职工代表监事）；
    （三）外部监事，是指除股东代表监事、内部监事外的，不担任公司监事以
外的其他职务的监事。
    二、本方案适用期限
    第四届董事会、监事会任期内。
    三、薪酬发放标准
    （一）董事
    根据董事的职务和工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力以及同
比中小板上市公司相同岗位薪酬水平，并根据地区条件等，确定不同的薪酬标准，
提交公司股东大会审议批准后即按月平均发放。
    1、非执行董事
    非执行董事领取固定的年度薪酬，经股东大会批准后即按月平均发放。公司
第四届董事会董事的年度薪酬标准为（单位：人民币万元/年）：

                      职务                             合计

                 独立非执行董事                         30
    非执行董事的薪酬依据同行业薪资增减水平、通胀水平及公司的盈利状况可
进行调整，具体金额由董事会薪酬与考核委员会做出方案，经董事会同意后，报
股东大会审议通过。
    独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费或补贴，按
《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
    2、执行董事
    （1）担任公司高级管理人员的执行董事
    以聘任合同或劳动合同的规定为基础，公司董事同时兼任高级管理人员的，
除依照公司《高级管理人员薪酬方案》领取高级管理人员薪酬外，同时领取固定
的董事薪酬，经股东大会批准后即按月平均发放。
    公司第四届董事会担任公司高级管理人员的执行董事的董事薪酬标准为
7.2 万元/年。
    （2）不担任公司高级管理人员的执行董事（单位：人民币万元/年）
                    职务                               合计

                     董事长                             180
                   副董事长                              100

            其他非高管执行董事                           30
    （3）执行董事在子公司兼任董事、监事及高级管理人员职务的，按照孰高
原则领取薪酬，不得重复领取薪酬。
    （二）公司监事根据其职务、工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、
压力以及同比中小板上市公司相同岗位薪酬水平，并根据地区条件等差异确定不
同的固定薪酬，提交公司股东大会审议批准后按月平均方法。
    第四届监事会监事固定薪酬的具体标准如下：

                 职务               固定薪酬（单位：人民币万元/年）

           监事会主席                              24

     股东代表监事、外部监事                        12

     内部监事、职工代表监事                       4.8
    上述职务如有重叠，按孰高原则执行。
    公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
    四、本方案所述薪酬标准均为税前金额。