证券代码：002466       证券简称：天齐锂业    公告编号：2018-117


                     天齐锂业股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告

            公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次

会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 9 日在成都市高朋东路十号

前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 10

月 27 日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由

监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议

     案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    监事认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规关于公开发行可转

换公司债券的有关规定，具备公开发行A股股票的可转换公司债券的资

格和条件。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议

                                1/6
 案》

（一）本次发行证券的种类

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二）发行规模

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（四）债券期限

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（五）债券利率

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（六）付息的期限和方式

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（七）转股期限

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（八）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（九）转股价格向下修正条款

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十）转股股数确定方式

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十一）赎回条款

                           2/6
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十二）回售条款

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十五）向A股原股东配售的安排

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十六）债券持有人会议相关事项

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十七）本次募集资金用途

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十八）担保事项

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十九）评级事项

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二十）募集资金存管

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二十一）本次发行方案的有效期

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

                           3/6
的《天齐锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议

      案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    监事会同意《天齐锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券预

案》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的相关信息。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使

      用可行性分析报告>的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    监事会同意《天齐锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 》， 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    监事会同意《天齐锂业股份有限公司截至2018年9月30日止的前次

募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 》， 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

                                   4/6
六、 审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填

        补措施的议案》

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

       监事会同意天齐锂业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券

摊薄即期回报及填补措施，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公开发行A股可转换公

司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2018-116）。

       此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    监事会同意《天齐锂业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规

则》，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信

息。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划

        的议案》

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    监事会同意《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，详

见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

       此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

九、 审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

                                5/6
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    同意公司修订后的《董事、监事薪酬管理制度》，详见同日公司在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

十、 审议通过《第四届监事薪酬方案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    同意公司修订后的《第四届监事薪酬方案》，具体内容详见同日公

司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事、监事薪

酬方案》。

    此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                    天齐锂业股份有限公司监事会
                                      二〇一八年十一月十三日




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