股票代码：002466           股票简称：天齐锂业           公告编号：2019-010
债券代码：112639          债券简称：18天齐01



                             天齐锂业股份有限公司

           关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天齐锂业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第
三十一次会议及 2016 年 9 月 21 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者
公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》等议案，决定经中国证券监督
管理委员会核准后向合格投资者公开发行公司债券。本次公开发行公司债券事宜的股东
大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。同时，股东大会授权董事
会授权董事长为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具
体处理与本次发行有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。

    2017 年 3 月 1 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于核准天齐锂业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监
许可[2017]277 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债
券，公司按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发
行公司债券的相关后续事宜。

    公司于 2018 年 2 月 2 日发行了天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期），期限为 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，本期债券发行采取网下面
向合格机构投资者询价配售的方式，实际发行规模为人民币 3.00 亿元，最终票面利率为

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6.30%。

    鉴于本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期已经届满，为确保剩余 7.00 亿元
人民币公开发行公司债券发行工作的顺利进行，经公司第四届董事会第二十六次会议审
议通过，董事会提请公司股东大会同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期
自届满之日起延长 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，关于本次公开发行公司债
券方案的其他内容及授权相关事项保持不变。

    上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                                   天齐锂业股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三十一日




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