天齐锂业：第四届董事会第二十七次会议决议公告2019-03-29
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-018
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下
简称“会议”）于 2019 年 3 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以
现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2019 年 3 月 17 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高
级管理人员。本次会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 人），实到董事 7 人。会议的召
集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规
的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年
度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事杜坤伦先生、潘鹰先生、魏向辉先生向董事会提交了《独
立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、《2018 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司董事、高级管理人员对《2018 年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。
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公 司 《 2018 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》同时登载于公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、《2018 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、《2018 年度社会责任报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年
度社会责任报告》。
五、《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44,633,926,792.92 元，负债总额为
32,696,702,714.12 元，股东权益合计为 11,937,224,078.80 元，其中归属于母公司股东权
益合计为 10,136,152,982.79 元，2018 年度公司营业总收入为 6,244,419,974.70 元，归属
母公司股东的净利润为 2,200,112,183.21 元。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、《2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018
年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事、保荐机构对该专项报告出具了
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专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。针对该专项报
告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天齐锂业股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2019CDA20073），具体内容详见同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、《关于增加 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加
2019 年度向银行申请授信额度的公告》。
九、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加
为全资子公司提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十、《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发
行短期融资券和中期票据的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、《关于拟发行债权融资计划的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发
行债权融资计划的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、《关于购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买
保本型理财产品的公告》。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，具体内
容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
外汇套期保值业务额度的公告》。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事、保荐机构对该议案出具了专门意见，公司《2018 年度内部控制自我
评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及专门意见的具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
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国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事和北京中伦（成都）律师事务所对该议案
发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司拟回购注销已不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
共 计 64,906 股 ， 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 1,142,052,851 股 变 更 为
1,141,987,945股，公司注册资本将由1,142,052,851元变更为1,141,987,945元。
公司拟对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
条款 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
1,142,052,851元 1,141,987,945元
公司股份总数为1,142,052,851股， 公司股份总数为1,141,987,945股，
第十九条
均为普通股。 均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，已授权董事会决定对激励对象尚
未解锁的限制性股票回购注销，并已授权公司董事会根据股票授予、回购等情况相应修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，议案十六、十七无须提交股东
大会审议。
十八、《关于修订公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
关联董事吴薇女士、邹军先生对此议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<首期
限制性股票激励计划>（修订稿）及其摘要修订情况说明的公告》。修订后的《首期限
制性股票激励计划》（修订稿）及其摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和北京中伦（成都）律师事务所对该议案发表了专门意见，具体内容
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详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十九、《关于增设内部管理机构的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
随着公司规模日益扩大，生产基地逐渐增多，公司国际化程度和业务复杂程度日益
提高，为进一步加强公司内部工艺信息传递、提升和相互协同，促进公司国际化战略目
标的实现和持续、健康、稳定发展，公司决定成立工艺技术部，具体职能职责如下：与
总部相关部门及各分子公司工艺技术部门保持密切的沟通与合作，梳理技术管理制度及
流程，对公司工艺技术工作进行统一的规划和管理，带领工艺技术管理工作迈上标准化、
体系化的新台阶。
二十、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2018 年度股东大会的通知》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
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